आयकर विभाग का खुलासा- 700 लोगों का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद कर रहा था भजियावाला

Dec 26, 2016
आयकर विभाग का खुलासा- 700 लोगों का इस्तेमाल कर काले धन को सफेद कर रहा था भजियावाला

खुलासा हुआ कि सूरत के किशोर भजियावाला काले धन को सफेद करने के लिए करीब 700 लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। अंग्रेजी अखबार ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी विभाग के सूत्रों का कहना है कि भजियावाला के पास 27 बैंक खाते हैं, जिनमें से करीब 20 डमी बैंक अकाउंट है। भजियावाला वही आदमी है जिसके पास से आयकर विभाग को छापे के दौरान 10.45 करोड़ की अघोषित रकम मिली है। आयकर विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि 8 नवंबर के बाद से किशोर ने कितने पैसे निकाले और कितने जमा किए। आयकर विभाग को किशोर के पास से सभी नए नोट के 10.48 करोड़ कैश, करीब  1.45 करोड़ रुपये का सोना, 4,92,96,314 रुपए मूल्य की गोल्ड ज्वैलरी,  1,39,34,580 रुपए की डायमंड ज्वैलरी और लाखों रुपए के कीमती धातुओं के बिस्कुट मिले हैं। सीबीआई कहना है कि भजियावाला ने अपने डमी अकाउंट में 12, 13 और 14 नवंबर को एक लाख, दो लाख और चार लाख रुपए जमा किए। करीब 212 लोगों को पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के लिए लगाया गया था। इस पुरे खेल में सूरत पीपलस् को-ऑपरेटिव बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक पंकज भट्ट का नाम सामने आ रहा है। सीबीआई अभी कुछ और बैंक खातों की जांच कर रही है जिनसे काले धन को सफेद किया गया।

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